Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s.
_____________________________________________________________________________________
Informace pro akcionáře, oznámení, výzvy
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Pozvánka na
řádnou valnou hromadu
Pořad
jednání valné hromady:
1)
Zahájení,
ověření usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady.
2)
Schválení
prodeje majetku společnosti.
3)
Závěr.
Návrhy
usnesení k jednotlivým bodům programu jednání a jejich zdůvodnění
Ad 1) Návrh
usnesení: „Valná hromada volí orgány valné hromady ve složení: předseda
valné hromady Luboš Mareček, zapisovatel Miloslav Machalouš, ověřovatel zápisu
Luboš Mareček, osoba pověřená sčítáním hlasů Ing. František Vaculík.“
Odůvodnění:
Valná hromada je povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh
valné hromady.
Ad
2) Návrh usnesení: „Valná
hromada schvaluje prodej majetku společnosti:
-
pozemek parcelní
číslo 814, jehož součástí je stavba bez č.p./č.ev.;
pozemek parcelní číslo 818, jehož součástí je stavba bez č.p./č.ev.; pozemky parcelní čísla 820; 822; 825; 826; 827; 828;
829; 830; 831/1; 831/2; 832; pozemek parcelní číslo 838, jehož součástí je
stavba bez č.p./č.ev.; pozemky parcelní čísla 839;
840; 841; 842; 843; 844; 845; 846; 848; 849; 850; 851; 852; 853; 854; 865; 866;
867; 868; 875/1; 876/3; 878/4; 898/3; 898/4; 898/6; 898/9; 898/11; 898/13;
898/14; 898/17; 898/25; 898/55; 898/56; 898/57; 898/58; 898/59; 898/60; 898/61;
898/62; pozemek parcelní číslo 898/63, jehož součástí je stavba bez č.p./ č.ev.; pozemky parcelní čísla 898/64; 898/65; 898/102;
898/103; 898/104; 898/105; 898/113; 898/115; 898/116; 898/117; 898/118,
898/119; 898/120; 898/123; 898/124; 898/125; 898/126; 898/127; 898/128;
898/129; 898/130; 898/131; 898/132; 898/133; 898/134; 898/136; 898/139;
898/142; 898/144; 898/145; 898/156; 898/157; 898/159; 898/270; 898/271;
898/272; 898/273; 898/295; 898/377; 898/427; 898/428; 898/443; 898/444;
898/445; 898/446; 898/447; 898/448; 898/449; 898/450; 898/451; všechny zapsané
v katastru nemovitostí na LV č. 763 pro katastrální území Všebořice;
-
pozemky
parcelní čísla 131/1; 132/1; 132/2; 132/3; 132/4; 134/1; a pozemek parcelní
číslo 135, jehož součástí je stavba bez č.p./ č.ev.;
všechny zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 47, pro katastrální území
Český Újezd;
-
pozemek
parcelní číslo 82, zapsaný v katastru nemovitostí na LV č. 36, pro
katastrální území Střížovice u Ústí nad Labem;
-
Odvodňovací
potrubí z rybníku Dělouš; Labské přivaděče (dvě
potrubí); Centrální přeložka potoků; Odvodnění Ďáblova rybníka; Odkanalizování
Chlumeckého rybníku; Kanalizace nad Labskými přivaděči.“
Registrace
akcionářů účastnících se valné hromady
bude probíhat od 10:30 hod. v místě konání řádné valné hromady. Pro účely
zápisu do listiny přítomných se akcionáři:
a)
fyzické
osoby prokazují platným občanským
průkazem, v případě zmocnění též plnou mocí,
b)
právnické
osoby a jejím jménem jednající osoba
prokazuje platným občanským průkazem s tím, že se dále musí prokázat
aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo obdobného rejstříku obsahujícího
aktuální údaje, v případě, že osoba jednající za právnickou osobu není
členem statutárního orgánu je nutno předložit zmocnění k úkonu zastupování
na této řádné valné hromadě.
Rozhodný
den k účasti na valné hromadě je 30.08.2022. Rozhodný den opravňuje akcionáře
k účasti na valné hromadě.
Akciová společnost nehradí náklady spojené s účastí na
valné hromadě.
Luboš Mareček
předseda představenstva
Datum zveřejnění na webových stránkách: 28.07.2022
Datum zveřejnění v Obchodním
věstníku: 28.07.2022
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Pozvánka na
řádnou valnou hromadu
Představenstvo společnosti Tlaková plynárna Ústí nad
Labem a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10, IČ 445 69
173, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 204 (dále jen „Společnost“) svolává řádnou valnou
hromadu Společnosti na den 30.06.2022 v 11:00 hodin v Notářské kanceláři
JUDr. Vratislava Makovce na adrese U Plovárny 438/3, Děčín (dále „valná
hromada“).
Pořad
jednání valné hromady:
1) Zahájení, ověření usnášeníschopnosti
a volba orgánů valné hromady.
2) Zpráva dozorčí rady o kontrolní
činnosti v roce 2021.
3) Schválení řádné účetní závěrky za
rok 2021.
4) Rozhodnutí o rozdělení výsledku
hospodaření za rok 2021.
5) Schválení prodeje majetku
společnosti.
6) Závěr.
Návrhy
usnesení k jednotlivým bodům programu jednání a jejich zdůvodnění
Ad 1) Návrh
usnesení: „Valná hromada volí orgány valné hromady ve složení: předseda
valné hromady Luboš Mareček, zapisovatel Miloslav Machalouš, ověřovatel zápisu
Luboš Mareček, osoba pověřená sčítáním hlasů Ing. František Vaculík.“
Odůvodnění:
Valná hromada je povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh
valné hromady.
Ad 2) Návrh
usnesení: „Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o její
kontrolní činnosti za rok 2021, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok
2021.“
Odůvodnění:
Dle ustanovení § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb. je dozorčí rada povinna
přezkoumat řádnou účetní závěrku a předložit svá vyjádření valné hromadě.
Ad 3) Návrh
usnesení: „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období
roku 2021.“
Odůvodnění:
Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a
podle zákona č. 90/2012 Sb. ji představenstvo předkládá ke schválení valné
hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje
věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti a
nebyla zpochybněna dozorčí radou.
Ad 4) Návrh
usnesení: „Výsledek hospodaření za rok 2021 – účetní ztráta ve výši
631.345,14 Kč bude celá uhrazena z nerozděleného zisku minulých let.“
Odůvodnění:
Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku
včetně návrhu na rozdělení zisku.
Ad 5) Návrh
usnesení: „Valná hromada schvaluje prodej majetku společnosti:
- pozemek
parc. č. 814, jehož součástí je stavba bez č.p./ č.ev.; pozemek parc. č. 818,
jehož součástí je stavba bez č.p./ č.ev.; p.p.č. 820; p.p.č. 822; p.p.č. 825; p.p.č. 826; p.p.č. 827; p.p.č. 828; p.p.č. 829; p.p.č. 830; p.p.č. 831/1; p.p.č. 831/2; p.p.č. 832, p.p.č. 838, jehož
součástí je stavba bez č.p./ č.ev.; p.p.č. 839; p.p.č. 840; p.p.č. 841; p.p.č. 842; p.p.č. 843; p.p.č. 844; p.p.č. 845; p.p.č. 846; p.p.č. 848; p.p.č. 849; p.p.č. 850; p.p.č. 851; p.p.č. 852; p.p.č. 853; p.p.č. 854; p.p.č. 865; p.p.č. 866; p.p.č. 867; p.p.č. 868; p.p.č. 875/1; p.p.č. 876/3; p.p.č. 878/4; p.p.č. 898/3; p.p.č. 898/4; p.p.č. 898/6; p.p.č. 898/9; p.p.č. 898/11; p.p.č. 898/13; p.p.č. 898/17; p.p.č. 898/25; p.p.č. 898/55; p.p.č. 898/56; p.p.č. 898/57; p.p.č. 898/58; p.p.č. 898/59; p.p.č. 898/60; p.p.č. 898/61; p.p.č. 898/62; p.p.č. 898/63, jehož součástí je stavba bez č.p./ č.ev.; p.p.č. 898/64; p.p.č. 898/65; p.p.č. 898/102; p.p.č. 898/103; p.p.č. 898/104; p.p.č. 898/105; p.p.č. 898/113; p.p.č. 898/115; p.p.č. 898/116; p.p.č. 898/117; p.p.č. 898/118,; p.p.č. 898/119; p.p.č. 898/120; p.p.č. 898/123; p.p.č. 898/124; p.p.č. 898/125; p.p.č. 898/126; p.p.č. 898/127; p.p.č. 898/128; p.p.č. 898/129; p.p.č. 898/130; p.p.č. 898/131; p.p.č. 898/132; p.p.č. 898/133; p.p.č. 898/134; p.p.č. 898/136; p.p.č. 898/139; p.p.č. 898/142; p.p.č. 898/144; p.p.č. 898/145; p.p.č. 898/156; p.p.č. 898/157; p.p.č. 898/159; p.p.č. 898/270; p.p.č. 898/271; p.p.č. 898/272; p.p.č. 898/273; p.p.č. 898/295; p.p.č. 898/377; p.p.č. 898/427; p.p.č. 898/428; p.p.č. 898/443; p.p.č. 898/444; p.p.č. 898/445; p.p.č. 898/446; p.p.č. 898/447; p.p.č. 898/448; p.p.č.
898/449; p.p.č. 898/450; p.p.č.
898/451; všechny zapsané na LV č. 763 pro katastrální území Všebořice;
- pozemek
parc. č. 131/1; p.p.č.
132/1; p.p.č. 132/2; p.p.č.
132/3; p.p.č. 132/4; p.p.č.
134/1; a p.p.č. 135, jehož součástí je stavba bez
č.p./ č.ev.; všechny zapsané na LV č. 47, pro
katastrální území Český Újezd;
- pozemek
parc. č. 82, zapsaný na LV č. 36, pro katastrální
území Střížovice u Ústí nad Labem;
- Odvodňovací
potrubí z rybníku Dělouš; Labské přivaděče (dvě
potrubí); Centrální přeložka potoků; Odvodnění Ďáblova rybníka; Odkanalizování
Chlumeckého rybníku; Kanalizace nad Labskými přivaděči.“
Odůvodnění:
Převod části jmění, který znamená podstatnou změnu schvaluje dle § 421 odst.
(2) valná hromada.
Registrace
akcionářů účastnících se valné hromady
bude probíhat od 10:30 hod. v místě konání řádné valné hromady.
Akcionářem je jen ta osoba, která je ke dni předcházejícímu konání valné
hromady zapsána v seznamu akcionářů. Pro účely zápisu do listiny přítomných se
akcionáři:
a)
fyzické
osoby prokazují platným občanským
průkazem, v případě zmocnění též plnou mocí,
b)
právnické
osoby a jejím jménem jednající osoba
prokazuje platným občanským průkazem s tím, že se dále musí prokázat
aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo obdobného rejstříku obsahujícího
aktuální údaje, v případě, že osoba jednající za právnickou osobu není členem
statutárního orgánu je nutno předložit zmocnění k úkonu zastupování na této
řádné valné hromadě.
Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 30.06.2022.
Rozhodný den opravňuje akcionáře k účasti na valné hromadě.
Řádná účetní závěrka je po předchozí telefonické dohodě
na tel. 606 713 400 k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to ode dne uveřejnění
tohoto oznámení.
Akciová společnost nehradí náklady spojené s účastí na
valné hromadě.
Představenstvo společnosti
Datum zveřejnění na webových stránkách: 30.05.2022
Datum zveřejnění v Obchodním
věstníku: 30.05.2022
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Pozvánka na
řádnou valnou hromadu
Představenstvo společnosti Tlaková plynárna Ústí nad
Labem a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10, IČ 445 69
173, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 204 (dále jen „Společnost“) svolává řádnou valnou
hromadu Společnosti na den 21.12.2021 v 11:00 hodin v Restauraci a
penzionu U Svaté Barbory na adrese Dubice 39, Řehlovice, PSČ 400 02 (dále „valná
hromada“).
Pořad
jednání valné hromady:
1) Zahájení, ověření usnášeníschopnosti
a volba orgánů řádné valné hromady.
2) Zpráva představenstva o
podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020.
3) Zpráva dozorčí rady o kontrolní
činnosti v roce 2020.
4) Schválení řádné účetní závěrky za
rok 2020.
5) Rozhodnutí o rozdělení výsledku
hospodaření za rok 2020.
6) Závěr.
Návrhy
usnesení k jednotlivým bodům programu jednání a jejich zdůvodnění
Ad 1) Návrh
usnesení: „Řádná valná hromada volí orgány valné hromady ve složení:
předseda valné hromady Luboš Mareček, zapisovatel Marie Doušová, ověřovatelé
zápisu Marian Hrbáček a Miloslav Machalouš, osoba pověřená sčítáním hlasů Ing.
František Vaculík a Luboš Mareček.“
Odůvodnění:
Valná hromada je povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh
valné hromady.
Ad 2) Návrh
usnesení: „Řádná valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o
podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2020.“
Odůvodnění:
Představenstvo předkládá řádné valné hromadě příslušnou zprávu v souladu s §
436 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb.
Ad 3) Návrh
usnesení: „Řádná valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o její
kontrolní činnosti za rok 2020, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok
2020.“
Odůvodnění: Dle
ustanovení § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb. je dozorčí rada povinna
přezkoumat řádnou účetní závěrku a předložit svá vyjádření valné hromadě.
Ad 4) Návrh
usnesení: „Řádná valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní
období roku 2020.“
Odůvodnění:
Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a
podle zákona č. 90/2012 Sb. ji představenstvo předkládá ke schválení valné
hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje
věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti a
nebyla zpochybněna dozorčí radou.
Ad5) Návrh
usnesení: „Výsledek hospodaření za rok 2020 – zisk ve výši 145.758,18 Kč
bude převeden na nerozdělený zisk minulých let.“
Odůvodnění:
Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku
včetně návrhu na rozdělení zisku.
Registrace
akcionářů účastnících se valné hromady
bude probíhat od 10:30 hod. v místě konání řádné valné hromady.
Akcionářem je jen ta osoba, která je ke dni předcházejícímu konání valné
hromady zapsána v seznamu akcionářů. Pro účely zápisu do listiny přítomných se
akcionáři:
c)
fyzické
osoby prokazují platným občanským
průkazem, v případě zmocnění též plnou mocí,
d)
právnické
osoby a jejím jménem jednající osoba
prokazuje platným občanským průkazem s tím, že se dále musí prokázat
aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo obdobného rejstříku obsahujícího
aktuální údaje, v případě, že osoba jednající za právnickou osobu není členem
statutárního orgánu je nutno předložit zmocnění k úkonu zastupování na této
řádné valné hromadě.
Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 15.12.2021.
Řádná účetní závěrka je po předchozí telefonické dohodě
na tel. 606 713 400 k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to ode dne uveřejnění
tohoto oznámení.
Akciová společnost nehradí náklady spojené s účastí na
valné hromadě.
Představenstvo společnosti
Datum zveřejnění na webových stránkách: 18.11.2021
Datum zveřejnění v Obchodním
věstníku: 18.11.2021
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Pozvánka na
řádnou valnou hromadu
Představenstvo společnosti Tlaková plynárna Ústí nad
Labem a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10, IČ 445 69
173, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 204 (dále jen „Společnost“) svolává řádnou valnou
hromadu Společnosti na den 21.12.2021 v 10:00 hodin v Restauraci a
penzionu U Svaté Barbory na adrese Dubice 39, Řehlovice, PSČ 400 02 (dále „valná
hromada“).
Pořad
jednání valné hromady:
1)
Zahájení,
ověření usnášeníschopnosti a volba orgánů řádné valné hromady.
2)
Zpráva
představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za
rok 2019.
3)
Zpráva
dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2019.
4)
Schválení
řádné účetní závěrky za rok 2019.
5)
Rozhodnutí
o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2019.
6)
Závěr.
Návrhy
usnesení k jednotlivým bodům programu jednání a jejich zdůvodnění
Ad 1) Návrh
usnesení: „Řádná valná hromada volí orgány valné hromady ve složení:
předseda valné hromady Luboš Mareček, zapisovatel Marie Doušová, ověřovatelé
zápisu Marian Hrbáček a Miloslav Machalouš, osoba pověřená sčítáním hlasů Ing.
František Vaculík a Luboš Mareček.“
Odůvodnění:
Valná hromada je povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh
valné hromady.
Ad 2) Návrh
usnesení: „Řádná valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o
podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2019.“
Odůvodnění:
Představenstvo předkládá řádné valné hromadě příslušnou zprávu v souladu s §
436 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb.
Ad 3) Návrh
usnesení: „Řádná valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o její
kontrolní činnosti za rok 2019, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok
2019.“
Odůvodnění:
Dle ustanovení § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb. je dozorčí rada povinna
přezkoumat řádnou účetní závěrku a předložit svá vyjádření valné hromadě.
Ad 4) Návrh
usnesení: „Řádná valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní
období roku 2019.“
Odůvodnění:
Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a
podle zákona č. 90/2012 Sb. ji představenstvo předkládá ke schválení valné
hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje
věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti a
nebyla zpochybněna dozorčí radou.
Ad5) Návrh
usnesení: „Výsledek hospodaření za rok 2019 – účetní ztráta ve výši
1.029.048,21 Kč bude celá uhrazena z nerozděleného zisku minulých let.“
Odůvodnění:
Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku
včetně návrhu na rozdělení zisku.
Registrace
akcionářů účastnících se valné hromady
bude probíhat od 9:30 hod. v místě konání řádné valné hromady.
Akcionářem je jen ta osoba, která je ke dni předcházejícímu konání valné
hromady zapsána v seznamu akcionářů. Pro účely zápisu do listiny přítomných se
akcionáři:
e)
fyzické
osoby prokazují platným občanským
průkazem, v případě zmocnění též plnou mocí,
f)
právnické
osoby a jejím jménem jednající osoba
prokazuje platným občanským průkazem s tím, že se dále musí prokázat
aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo obdobného rejstříku obsahujícího
aktuální údaje, v případě, že osoba jednající za právnickou osobu není členem
statutárního orgánu je nutno předložit zmocnění k úkonu zastupování na této
řádné valné hromadě.
Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 15.12.2021.
Řádná účetní závěrka je po předchozí telefonické dohodě
na tel. 606 713 400 k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to ode dne uveřejnění
tohoto oznámení.
Akciová společnost nehradí náklady spojené s účastí na
valné hromadě.
Představenstvo společnosti
Datum zveřejnění na webových stránkách: 18.11.2021
Datum zveřejnění v Obchodním
věstníku: 18.11.2021
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Pozvánka
na řádnou valnou hromadu
Představenstvo společnosti Tlaková plynárna Ústí nad Labem
a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10, IČ 445 69 173,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl
B, vložka 204 (dále jen „Společnost“) svolává řádnou valnou hromadu
Společnosti na den 19.12.2019 v 11:00 hodin v Restauraci a penzionu U
Svaté Barbory na adrese Dubice 39, Řehlovice, PSČ 400 02 (dále „valná
hromada“).
Pořad jednání valné hromady:
1)
Zahájení
valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné
hromady,
2)
zpráva představenstva
o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018,
3)
zpráva
dozorčí rady,
4)
schválení
řádné účetní závěrky,
5)
rozhodnutí
o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2018,
6)
odvolání
člena dozorčí rady,
7)
volba člena
dozorčí rady, navrhován
-
Bc. Petr
Douša, narozený 27.6.1978, bydlištěm Ústí nad Labem, Severní Terasa, Zvonková
2786/16,
upozornění na okolnosti dle § 451 – vztahuje se na něho
zákaz konkurence podle zákona č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních společnostech
a družstvech,
8)
závěr.
Zápis do
listiny přítomných akcionářů bude zahájen v 10:30 hod.
Valné hromady se mohou účastnit akcionáři Společnosti,
tj. vlastníci listinných akcií na jméno emitovaných Společností, kteří jsou ke
dni konání valné hromady Společnosti uvedeni v seznamu akcionářů vedeném
Společností. Každý akcionář se prokáže platným dokladem totožnosti, zástupce
akcionáře odevzdá plnou moc s vymezeným rozsahem zástupcova oprávnění
s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Akcionář, který je právnickou
osobou, se může valné hromady zúčastnit prostřednictvím svého statutárního
orgánu, nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci s vymezeným
rozsahem zástupcova oprávnění s úředně ověřeným podpisem a aktuálním
výpisem z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíce). Náklady spojené
s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.
Řádná účetní závěrka je po předchozí telefonické dohodě
na tel. 606 713 400 k nahlédnutí v sídle Společnosti od 18.11.2019.
Představenstvo společnosti
Datum zveřejnění na webových stránkách: 14.11.2019
Datum zveřejnění v Obchodním
věstníku: 20.11.2018
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Pozvánka na řádnou
valnou hromadu
Představenstvo společnosti Tlaková plynárna Ústí nad
Labem a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10, IČ 445 69
173, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad
Labem, oddíl B, vložka 204 (dále jen „Společnost“)
svolává řádnou valnou hromadu Společnosti na den 20.12.2018 v 10:00 hodin v sídle společnosti, na adrese Ústí
nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10 (dále „valná hromada“).
Pořad jednání valné hromady:
9)
Zahájení
valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné
hromady,
10)
zpráva
představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za
rok 2017,
11)
zpráva
dozorčí rady,
12)
schválení
řádné účetní závěrky,
13)
rozhodnutí
o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017,
14)
závěr.
Zápis do
listiny přítomných akcionářů bude zahájen v 09:30 hod.
Valné hromady se mohou účastnit akcionáři Společnosti,
tj. vlastníci listinných akcií na jméno emitovaných Společností, kteří jsou ke
dni konání valné hromady Společnosti uvedeni v seznamu akcionářů vedeném
Společností. Každý akcionář se prokáže platným dokladem totožnosti, zástupce
akcionáře odevzdá plnou moc s vymezeným rozsahem zástupcova oprávnění
s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Akcionář, který je právnickou
osobou, se může valné hromady zúčastnit prostřednictvím svého statutárního
orgánu, nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci s vymezeným
rozsahem zástupcova oprávnění s úředně ověřeným podpisem a aktuálním
výpisem z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíce). Náklady spojené
s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.
Řádná účetní závěrka je po předchozí telefonické dohodě
na tel. 606 713 400 k nahlédnutí v sídle Společnosti od 20.11.2018.
Představenstvo společnosti
Datum zveřejnění na webových stránkách: 16.11.2018
Datum zveřejnění v Obchodním
věstníku: 20.11.2018
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Představenstvo níže uvedené obchodní společnosti Tlaková
plynárna Ústí nad Labem a.s.
svolává řádnou valnou hromadu
obchodní společnosti Tlaková plynárna Ústí nad Labem
a.s.,
se sídlem Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10,
identifikační číslo 445 69 173 (dále jen společnost).
Valná hromada se koná dne 08.09.2017 v 10:00 hodin v sídle společnosti, na adrese Ústí
nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10.
Registrace akcionářů bude probíhat od 9:00 do 10:00 hodin
v místě konání valné hromady. Akcionář se při registraci prokáže platným
průkazem totožnosti a listinnými akciemi. Zmocněnci se navíc prokážou plnou
mocí s úředně ověřeným podpisem s vymezeným rozsahem zástupcova
oprávnění. Právnická osoba dále předloží aktuální výpis z obchodního
rejstříku (ne starší 3 měsíce). Zástupce akcionáře je povinen odevzdat plnou
moc při registraci. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí
akcionář.
Pořad valné hromady:
1)
Zahájení
valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba osob do orgánů
valné hromady,
2)
zpráva
představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za
rok 2016,
3)
schválení
řádné účetní závěrky,
4)
rozhodnutí
o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2016,
5)
zpráva
dozorčí rady,
6)
závěr.
Každý akcionář společnosti může ve lhůtě od 07.08.2017 nahlédnout
po předchozí telefonické dohodě na tel. č. 606 713 400 v sídle společnosti
zdarma do účetní závěrky za obchodní rok 2016.
Představenstvo společnosti
Datum zveřejnění na webových stránkách: 03.08.2017
Datum zveřejnění v Obchodním
věstníku: 02.08.2017
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Představenstvo níže uvedené obchodní společnosti Tlaková
plynárna Ústí nad Labem a.s.
svolává řádnou valnou hromadu
obchodní společnosti Tlaková plynárna Ústí nad Labem
a.s.,
se sídlem Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10,
identifikační číslo 445 69 173 (dále jen společnost).
Valná hromada se koná dne 22.12.2016 v 10:00 hodin v sídle společnosti, na adrese Ústí nad
Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10.
Registrace akcionářů bude probíhat od 9:00 do 10:00 hodin
v místě konání valné hromady. Akcionář se při registraci prokáže platným průkazem
totožnosti a listinnými akciemi. Zmocněnci se navíc prokážou plnou mocí
s úředně ověřeným podpisem s vymezeným rozsahem zástupcova oprávnění.
Právnická osoba dále předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne
starší 3 měsíce). Zástupce akcionáře je povinen odevzdat plnou moc při
registraci. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.
Pořad valné hromady:
7)
Zahájení valné
hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba osob do orgánů valné
hromady,
8)
zpráva
představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za
rok 2015,
9)
schválení
řádné účetní závěrky,
10)
rozhodnutí
o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2015,
11)
zpráva
dozorčí rady,
12)
volba
auditora,
13)
závěr.
Každý akcionář společnosti může ve lhůtě od 18.11.2016
nahlédnout po předchozí telefonické dohodě na tel. č. 606 713 400 v sídle
společnosti zdarma do účetní závěrky za obchodní rok 2015.
Představenstvo společnosti
Datum zveřejnění na webových stránkách: 18.11.2016
Datum zveřejnění v Obchodním věstníku: 18.11.2016
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Představenstvo níže uvedené obchodní společnosti Tlaková
plynárna Ústí nad Labem a.s.
svolává řádnou valnou hromadu
obchodní společnosti Tlaková plynárna Ústí nad Labem
a.s.,
se sídlem Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10, identifikační
číslo 445 69 173 (dále jen společnost).
Valná hromada se koná dne 11.09.2015 v 10:00 hodin v sídle společnosti, na adrese Ústí nad
Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10.
Registrace akcionářů bude probíhat od 9:00 do 10:00 hodin
v místě konání valné hromady. Akcionář se při registraci prokáže platným
průkazem totožnosti a listinnými akciemi. Zmocněnci se navíc prokážou plnou
mocí s úředně ověřeným podpisem s vymezeným rozsahem zástupcova oprávnění.
Právnická osoba dále předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne
starší 3 měsíce). Zástupce akcionáře je povinen odevzdat plnou moc při
registraci. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.
Pořad valné hromady:
14)
Zahájení
valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba osob do orgánů
valné hromady,
15)
zpráva
představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za
rok 2014 a její schválení, schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o
rozdělení výsledku hospodaření za rok 2014,
16)
zpráva
dozorčí rady,
17)
závěr.
Každý akcionář společnosti může ve lhůtě od 03.08.2015
nahlédnout v sídle společnosti zdarma do účetní závěrky za obchodní rok
2014.
Představenstvo společnosti
Datum zveřejnění na webových stránkách: 04.08.2015
Datum zveřejnění v Obchodním věstníku: 06.08.2015
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Notářský zápis o rozhodnutích
řádné valné hromady
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Představenstvo níže uvedené obchodní společnosti Tlaková
plynárna Ústí nad Labem a.s.
svolává řádnou valnou hromadu
obchodní společnosti Tlaková plynárna Ústí nad Labem
a.s.,
se sídlem Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10,
identifikační číslo 445 69 173 (dále jen společnost).
Valná hromada se koná dne 27.06.2014 v 10:00 hodin v sídle společnosti, na adrese Ústí nad
Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10.
Registrace akcionářů bude probíhat od 9:00 do 10:00 hodin
v místě konání valné hromady. Akcionář se při registraci prokáže platným
průkazem totožnosti a listinnými akciemi. Zmocněnci se navíc prokážou plnou
mocí s úředně ověřeným podpisem s vymezeným rozsahem zástupcova oprávnění.
Právnická osoba dále předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne
starší 3 měsíce). Zástupce akcionáře je povinen odevzdat plnou moc při registraci.
Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.
Pořad valné hromady:
18)
Zahájení
valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba osob do orgánů
valné hromady,
19)
zpráva
představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za
rok 2013 a její schválení, schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o
rozdělení výsledku hospodaření za rok 2013,
20)
zpráva
dozorčí rady,
21)
rozhodnutí
o vypořádání vlastněných vlastních akcií – snížení základního kapitálu (ZK),
-
důvodem
snížení základního kapitálu je povinné snížení základního kapitálu společnosti
a optimalizace kapitálové struktury společnosti,
-
základní kapitál
společnosti se snižuje o částku ve výši 21.366.909,-- Kč,
-
s částkou
odpovídající snížení ZK ve výši 21.366.909,-- Kč bude naloženo tak že o část ve
výši 19.282.520,-- Kč se sníží účet vlastních akcií a část ve výši 2.084.389,--
Kč bude použita k vytvoření emisního ážia,
-
ke snížení
základního kapitálu použije společnost 40.239 kusů vlastních akcií, které má
společnost v majetku, a to tak, že společnost tyto akcie zničí,
22)
odvolání
všech členů dozorčí rady,
23)
změna
stanov společnosti,
24)
volba členů
dozorčí rady, navrhován
-
Bc. Petr
Douša, narozený 27.6.1978, bydlištěm Ústí nad Labem, Severní Terasa, Zvonková
2786/16,
-
upozornění
na okolnosti dle § 451 – vztahuje se na něho zákaz konkurence podle zákona
č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních společnostech a družstvech,
25)
závěr.
Tato pozvánka jako přílohu obsahuje návrh usnesení valné
hromady ohledně změny stanov společnosti. Důvodem pro tuto změnu stanov je
ustanovení § 777 odstavce 5 zákona o obchodních korporacích.
Každý akcionář společnosti může ve lhůtě od 21.05.2014
nahlédnout v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov a účetní
závěrky za obchodní rok 2013.
Představenstvo společnosti
Přílohy: Návrh
usnesení valné hromady ohledně změny stanov společnosti
Datum zveřejnění na webových stránkách: 21.05.2014
Datum zveřejnění v Obchodním věstníku: 23.05.2014
_____________________________________________________________________________________
Výzva k předložení
akcií k vyznačení změn
Představenstvo společnosti Tlaková plynárna Ústí nad
Labem a.s.
se sídlem Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10
IČ: 445 69 173
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 204
(dále jen „Společnost“)
rozhodlo o změně listinných akcií na majitele společnosti
na listinné akcie na jméno
a
vyzývá dle § 3 zákona č. 134/2013 Sb. o některých
opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších
zákonů
všechny
akcionáře společnosti Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s., aby ve lhůtě do 30
dnů od oznámení této výzvy předložili listinné akcie na majitele společnosti,
které jsou v jejich držení, k vyznačení nezbytných údajů spojených se
změnou formy akcií a poskytli údaje potřebné pro zápis do seznamu akcionářů, to
je jméno, datum narození, rodné číslo, bydliště akcionáře fyzické osoby nebo
jméno, identifikační číslo a sídlo akcionáře právnické osoby. Současně akcionář
sdělí číslo bankovního účtu vedeného u banky (či jiné osoby oprávněné
poskytovat bankovní služby) ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro
hospodářskou spolupráci a rozvoj, na kterém budou realizovány finanční
transakce mezi akcionářem a společností, emailovou adresu, pokud bude souhlasit
se zasíláním oznámení prostřednictvím elektronické pošty.
Jednoznačná
identifikace akcionáře bude provedena na rubu akcie. K provedení uvedených
úkonů akcionář předloží listinné akcie a platný průkaz totožnosti. Zmocněnci se
navíc prokážou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem s vymezeným
rozsahem zástupcova oprávnění. Právnická osoba dále předloží aktuální výpis
z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíce). Zástupce akcionáře je
povinen odevzdat plnou moc při registraci. Dále předloží údaj o případném
oddělení nebo převodu samostatně převoditelných práv spojených s těmito
akciemi.
Vyznačení
změn a zápis do seznamu akcionářů provádí v sídle společnosti každé
pondělí, středu a čtvrtek od 09:00 do 12:00. Termín je třeba předem dohodnout
na telefonním čísle +420 606 713 400 nebo na e-mailu vaculik@tpu.cz.
Akcionářům
nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti
s výměnou akcií.
Představenstvo
upozorňuje, že pokud akcionář ve výše stanovené lhůtě, akcie nepředloží
a neposkytne společnosti údaje pro zápis do seznamu akcionářů, pak
společnost bude postupovat podle § 3 – akcionář, který je v prodlení
s plněním těchto povinností, není po dobu prodlení oprávněn vykonávat
práva spojená s akciemi, ohledně nichž je v prodlení.
Představenstvo společnosti
Datum zveřejnění na webových stránkách: 21.03.2014
Datum zveřejnění v Obchodním věstníku: 21.03.2014
_____________________________________________________________________________________
Oznámení o konání řádné
valné hromady,
která
se bude konat dne 30. července 2013 od 10.00 hod.
Představenstvo akciové společnosti
Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s.
se sídlem Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10
IČ: 445 69 173 zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 204,
svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
(dále jen valná hromada),
která se bude konat dne 30.07.2013 od 10.00
hodin v sídle akciové společnosti (2.patro – zasedací místnost) s tímto
pořadem jednání:
1.
Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba osob
do orgánů valné hromady. |
2. Zpráva
představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za
rok 2012 a její schválení, schválení řádné účetní závěrky a
rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2012. |
3. Zpráva
dozorčí rady. |
4. Rozhodnutí
o udělení souhlasu se zřízením zajištění závazků společnosti ENERGO PLUS CZ
o.p.s. |
5. Závěr. |
Registrace akcionářů bude probíhat od 9.00 do 10.00 hodin
v místě konání valné hromady. Akcionář
se při registraci prokáže platným průkazem totožnosti a
listinnými akciemi. Zmocněnci se navíc
prokážou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem s
vymezeným rozsahem zástupcova oprávnění.
Právnická osoba dále předloží aktuální výpis z obchodního
rejstříku (ne starší 3 měsíce). Zástupce
akcionáře je povinen odevzdat plnou moc při registraci.
Náklady spojené s účastí na valné hromadě si
hradí akcionář.
Účetní závěrka za obchodní rok 2012 je k nahlédnutí v
sídle společnosti od 24.06.2013 do dne konání
valné hromady v pracovních dnech od 8.00 do 11.00 hodin.
Akcionáři mají právo vyžádat si zasílání
kopie účetní závěrky na svůj náklad a nebezpečí.
Hlavní
údaje z účetní závěrky za rok 2012 (v tis. Kč):
Aktiva
celkem |
481 728 |
Pasiva
celkem |
481 728 |
Výnosy
celkem |
5 631
|
Dlouhodobý
majetek |
479 916 |
Vlastní
kapitál |
478 933 |
Náklady
celkem |
7 240 |
Oběžná
aktiva |
1 678 |
Cizí
zdroje |
2 711 |
Hospodářský
výsledek |
- 1 609 |
Ostatní
aktiva |
134 |
Ostatní
pasiva |
24 |
|
|
Představenstvo Tlakové plynárny Ústí nad Labem a.s.
_____________________________________________________________________________________
© 2013 –
2022 Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s.